Considerations To Know About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Considerations To Know About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.
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Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.
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Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te have a peek at this web-site recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
Si el autor es sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siempre que realice las conductas descritas anteriormente en el ejercicio de su actividad profesional.
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Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.